PD Client en GDB (NL)
Beheer al je NVWA-aangiften eenvoudig en foutloos, automatiseer processen en zorg voor volledige compliance binnen je supply chain.
Internationale handel brengt ook compliance-risico's met zich mee. Klanten, leveranciers en andere handelspartners kunnen voorkomen op nationale of internationale sanctielijsten - en die lijsten blijven voortdurend evolueren.
Denied Party Screening (DPS) van Stream Software helpt u om uw handelspartners automatisch te screenen tegen relevante sanctielijsten.
Maar een screening gaat verder dan alleen een mogelijke match vinden. U wilt ook begrijpen waarom een partij wordt gematcht, welke gegevens daarbij een rol spelen en wat er precies werd gecontroleerd.
Daarom combineert DPS screening met transparante resultaten, automatische logging en integratie in uw bestaande Streamliner-workflow.
Screening van handelspartners gebeurt in veel organisaties nog via manuele controles of afzonderlijke tools. Dat kan werkbaar zijn bij een beperkt aantal controles, maar wordt steeds complexer wanneer volumes toenemen of relaties regelmatig opnieuw moeten worden gecontroleerd.
Tegelijk worden complianceprocessen steeds belangrijker. Een mogelijke match moet correct kunnen worden beoordeeld en achteraf moet duidelijk zijn welke controles werden uitgevoerd.
DPS helpt u daarbij:
Niet elke overeenkomst betekent dat u met een gesanctioneerde partij te maken hebt. Een gelijkaardige naam kan bijvoorbeeld voorkomen bij meerdere organisaties of personen.
Daarom geeft DPS niet alleen een matchscore, maar ook inzicht in de reden van een mogelijke match.
Afhankelijk van de gevonden gegevens kunnen resultaten bijvoorbeeld wijzen op:
De resultaten worden ingedeeld in High, Medium of Low matchniveaus. Daarnaast kunt u de zoekgevoeligheid instellen volgens uw eigen behoeften: Strict, Balanced of Extended.
Zo krijgt u meer context bij een resultaat en kunt u gerichter bepalen welke matches verder onderzocht moeten worden.
DPS gebruikt OpenSanctions als centrale databron, aangevuld met relevante nationale en internationale sanctielijsten.
Daaronder vallen onder meer:
De gebruikte lijstversies worden bijgehouden, zodat ook achteraf kan worden nagegaan tegen welke gegevens een screening werd uitgevoerd.
Niet elke organisatie heeft dezelfde screeningbehoefte. Daarom biedt DPS verschillende manieren om partijen te controleren.
Voer een screening uit wanneer u die nodig hebt. Bijvoorbeeld bij een nieuwe klant, leverancier of andere handelspartner.
Via de DPS webapplicatie kunt u manueel screenen, resultaten bekijken en uw screening history raadplegen.
Werkt u al met Streamliner Classic? Dan kunt u partijen rechtstreeks vanuit uw bestaande customs workflow screenen.
Via Run Screening Now voert u een controle uit vanuit het declaratiescherm. Ook de laatste screeningdatum en beschikbare screeninginformatie kunnen vanuit de relatie worden geraadpleegd.
Wilt u meerdere relaties tegelijk controleren? Met batch screening kunt u grotere hoeveelheden partijen in één keer laten screenen.
Dat maakt DPS ook geschikt voor periodieke herscreening van bestaande relaties.
Wilt u screening onderdeel maken van uw eigen geautomatiseerde processen?
De DPS API ondersteunt individuele en batch screenings en kan worden geïntegreerd met bijvoorbeeld uw ERP-, CRM- of andere bedrijfssystemen.
Een screening uitvoeren is één ding. Achteraf kunnen aantonen wat er werd gecontroleerd is minstens zo belangrijk.
DPS registreert screeningactiviteiten automatisch. Denk daarbij aan onder meer:
Zo ontstaat een duidelijke audit trail van uw screeningactiviteiten.
Screening history blijft beschikbaar en resultaten kunnen worden geëxporteerd voor intern gebruik of audits.
Het belangrijkste verschil zit niet alleen in de screening zelf.
DPS is ontwikkeld als onderdeel van het Stream Software-ecosysteem. Daardoor kan screening aansluiten op processen die u vandaag al gebruikt.
Screening hoeft niet langer los te staan van uw customs- en complianceprocessen.
Screen partijen rechtstreeks vanuit Streamliner of automatiseer controles via batch screening en API.
Bekijk niet alleen het resultaat, maar ook de informatie achter een mogelijke match.
Screenings worden automatisch geregistreerd, zodat u achteraf kunt aantonen welke controle werd uitgevoerd.
DPS kan meegroeien met uw manier van werken.
Een enkele screening tijdens customer onboarding. Een controle vanuit een customs declaratie. Een nachtelijke batch screening van bestaande relaties. Of een geautomatiseerde screening vanuit uw eigen systemen.
En doordat screening, resultaten en logging samenkomen binnen één oplossing, wordt compliance een geïntegreerd onderdeel van uw dagelijkse workflow.
Denied Party Screening gaat niet alleen over het vinden van een mogelijke match.
Het gaat erom dat u weet wie u screent, begrijpt waarom een resultaat wordt gematcht en kunt aantonen welke controle werd uitgevoerd.
Met DPS brengt Stream Software die elementen samen in één geïntegreerde oplossing voor screening en compliance.
Ontdek hoe Denied Party Screening kan aansluiten op uw bestaande customs- en complianceprocessen.
Neem contact op met uw Stream Software accountmanager voor meer informatie of een persoonlijke demo.
