PD Client et GDB (NL)
Gérez toutes vos déclarations NVWA facilement et sans erreur, automatisez les processus et assurez une conformité totale au sein de votre chaîne d'approvisionnement.
Le commerce international comporte également des risques en matière de conformité. Les clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux peuvent figurer sur des listes de sanctions nationales ou internationales, et ces listes évoluent en permanence.
La solution « Denied Party Screening » (DPS) de Stream Software vous aide à vérifier automatiquement que vos partenaires commerciaux ne figurent pas sur les listes de sanctions pertinentes.
Mais une vérification ne se limite pas à trouver une correspondance potentielle. Vous souhaitez également comprendre pourquoi une correspondance est établie, quelles données entrent en ligne de compte et ce qui a été vérifié exactement.
C'est pourquoi DPS associe le screening à des résultats transparents, à la journalisation automatique et à l'intégration dans votre workflow Streamliner existant.
Dans de nombreuses organisations, la vérification des partenaires commerciaux s'effectue encore au moyen de contrôles manuels ou d'outils distincts. Cela peut être faisable lorsque le nombre de contrôles est limité, mais devient de plus en plus complexe à mesure que les volumes augmentent ou que les relations doivent être régulièrement revérifiées.
Parallèlement, les processus de conformité prennent de plus en plus d'importance. Il faut pouvoir évaluer correctement une correspondance potentielle et, a posteriori, savoir clairement quels contrôles ont été effectués.
DPS vous aide à y parvenir :
Tout contrat ne signifie pas nécessairement que vous avez affaire à une partie sanctionnée. Un nom similaire peut, par exemple, être utilisé par plusieurs organisations ou personnes.
C'est pourquoi DPS ne se contente pas d'attribuer un score de correspondance, mais fournit également des informations sur la raison d'une éventuelle correspondance.
En fonction des données recueillies, les résultats peuvent par exemple indiquer :
Les résultats sont classés selon les niveaux de correspondance « Élevé », « Moyen » ou « Faible ». Vous pouvez également régler la sensibilité de la recherche en fonction de vos besoins : « Stricte », « Équilibrée » ou « Étendue ».
Cela vous permet d'avoir plus de contexte sur un résultat et de déterminer de manière plus ciblée quelles correspondances méritent d'être examinées plus en détail.
Le DPS utilise OpenSanctions comme source de données principale, complétée par des listes de sanctions nationales et internationales pertinentes.
Cela comprend notamment :
Les versions des listes utilisées sont conservées, ce qui permet de vérifier a posteriori sur quelles données un filtrage a été effectué.
Toutes les organisations n'ont pas les mêmes besoins en matière de vérification. C'est pourquoi DPS propose différentes méthodes pour contrôler les parties prenantes.
Effectuez une vérification lorsque cela s'avère nécessaire. Par exemple, dans le cas d'un nouveau client, d'un nouveau fournisseur ou d'un autre partenaire commercial.
L'application web DPS vous permet d'effectuer des dépistages manuels, de consulter les résultats et de consulter l'historique de vos dépistages.
Utilisez-vous déjà Streamliner Classic ? Dans ce cas, vous pouvez contrôler les lots directement depuis votre flux de travail douanier actuel.
La fonction « Run Screening Now » vous permet d'effectuer un contrôle depuis l'écran de déclaration. La date du dernier dépistage et les informations disponibles à ce sujet peuvent également être consultées depuis la fiche client.
Vous souhaitez vérifier plusieurs relations à la fois ? Grâce au filtrage par lots, vous pouvez faire filtrer de grandes quantités de lots en une seule fois.
C'est pourquoi le DPS convient également au ré-examen périodique des relations existantes.
Souhaitez-vous intégrer le dépistage à vos propres processus automatisés ?
L'API DPS prend en charge les vérifications individuelles et par lots et peut être intégrée, par exemple, à votre ERP, votre CRM ou d'autres systèmes d'entreprise.
Effectuer un contrôle, c'est une chose. Être en mesure de démontrer a posteriori ce qui a été vérifié est tout aussi important.
DPS enregistre automatiquement les activités de dépistage. Il s'agit notamment :
Cela permet de créer une piste d'audit claire de vos activités de sélection.
L'historique des dépistages reste disponible et les résultats peuvent être exportés à des fins d'utilisation interne ou d'audits.
La principale différence ne réside pas uniquement dans le dépistage lui-même.
DPS a été développé dans le cadre de l'écosystème Stream Software. Cela permet d'intégrer le filtrage aux processus que vous utilisez déjà aujourd'hui.
Le filtrage ne doit plus être dissocié de vos processus douaniers et de conformité.
Filtrez les lots directement depuis Streamliner ou automatisez les contrôles grâce au filtrage par lots et à l'API.
Ne vous contentez pas d'examiner le résultat, mais examinez également les informations qui se cachent derrière une correspondance potentielle.
Les contrôles sont automatiquement enregistrés, ce qui vous permet de prouver a posteriori quel contrôle a été effectué.
DPS s'adapte à votre façon de travailler.
Un contrôle ponctuel lors de l'intégration d'un nouveau client. Une vérification à partir d'une déclaration douanière. Un contrôle par lots, effectué pendant la nuit, des relations existantes. Ou encore un contrôle automatisé à partir de vos propres systèmes.
Et comme le dépistage, les résultats et la journalisation sont regroupés au sein d'une seule et même solution, la conformité devient une partie intégrante de votre flux de travail quotidien.
Le filtrage des parties interdites ne consiste pas seulement à identifier une correspondance potentielle.
L'important est que vous sachiez qui vous contrôlez, que vous compreniez pourquoi un résultat est mis en correspondance et que vous puissiez démontrer quel contrôle a été effectué.
Avec DPS, Stream Software rassemble ces éléments au sein d'une solution intégrée de filtrage et de conformité.
Découvrez comment le filtrage des parties interdites peut s'intégrer à vos processus douaniers et de conformité existants.
Contactez votre chargé de compte Stream Software pour obtenir plus d'informations ou une démonstration personnalisée.
